|
|
|
Krav om legitimation
Juni 2008
Der er vedtaget lov i Danmark om hvidvaskning og terrorbekæmpelse, hvilket bla. betyder krav om legitimation fra kunder i forbindelse med etablering af købe- og leasingkontrakter i banker og finansieringsselskaber. Vi er derfor pligtige til at indhente legitimation fra vores kunder inden købe- og leasingkontrakt etableres.
Her er en kort gennemgang af den krævede dokumentation, som er kopi af kørekort eller pas fra følgende:
1. Private låntagere
2. Ejeren (personligt drevet virksomhed og interessentskaber)
3. Ejere af mere end 25% af kapitalen (Aktie- og anpartsselskaber)
|
|
